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标题: 房屋翻新成澳大利亚最新洗钱方式 [打印本页]

作者: 小白免 时间: 25-8-2015 08:50
标题: 房屋翻新成澳大利亚最新洗钱方式

现金支付房屋翻新成为了新型的洗钱方式。（图片来源：《澳洲金融评论报》）
利用住宅翻新装修来洗钱据称成为了一种新型洗钱方式，澳洲税务局（ATO）正就此予以打击。据《澳洲金融评论报》报道，ATO指出，目前越来越加强监控专业服务提供商，例如技工和建筑工等，通过房屋翻新工程来进行洗钱活动。
ATO私营团体及高财富个人事务助理专员沃尔温（Aislinn Walwyn）表示，避税调查组织“Project Wickenby”就这种新趋势进行调查后，已经有多名涉案者被裁定罪名成立，并身陷囹圄。

ATO指出，利用房屋翻新洗钱的做法是，将翻新工程款直接以现金的形式付给技工，然后在没有付款记录的情况下，将钱“转变”为房屋的“资本改善费用”（capital improvements）。等到屋主卖房且有利润的时候，就能将房产升值部分作为被动资本增长（passive capital growth）或“DIY房屋翻新”予以抵消，从而逃避税务义务。

目前澳洲的房地产市场如火如荼，悉尼的房价过去12个月增长近20%，墨尔本同期也增长了12.3%。ATO和澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）指出，虽然房地产市场中洗钱活动的迹象令人警觉，但因为澳洲对来自海外的资金来源所知有限，所以也难以说明澳洲房地产市场中洗钱活动的规模。

AUSTRAC的战略情报及政策代理全国经理布朗（Bradley Brown）表示，尽管澳洲在防止洗钱方面持续面临国际压力，但澳洲的法律却难以追查不法房屋中介、律师和其他相关人员。

布朗还指出：“澳洲既有钱电汇到海外、也有钱从海外电汇入境，但与受监管行业，例如银行、赌场和黄金交易商等不同的是，专业人士没有上报可疑转账活动的义务。这样的国家在世界上屈指可数。”
跨政府部门金融行动专案组（FATF）指出房地产是澳洲洗钱的“高风险”行业，发现海外黑帮利用“专业人士”通过房地产将犯罪所得洗白。
外国投资审批委员会（FIRB）已经将195宗房产交易交由ATO调查。沃尔温指出，其中1宗房产交易是通过现金完成的，而且没有向AUSTRAC报告，这令当局警觉。

作者: supporter 时间: 25-8-2015 11:15
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